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和鑫:更正-公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.03 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/032.重要決議事項:一、承認事項 (一) 承認本公司103年度營業報告書暨財務報告案,表決權數中贊成 804,287,347權,佔出席權數99.37%,反對111,451權,佔出席權數0.01% ,棄權3,388,955權,佔出席權數0.42%,未投票1,605,234權,佔出席權數 0.2%,經表決後照案通過。 (二) 承認本公司103年度盈虧撥補案,表決權數中贊成804,285,370 權,佔出席權數99.37%,反對1,715,428權,佔出席權數0.21% ,棄權3,386,955權,佔出席權數0.42%,未投票5,234權,佔出席權數 0%,經表決後照案通過。二、討論及選舉事項 (一) 擬辦理減資彌補虧損案,表決權數中贊成 804,179,155權,佔出席權數99.36%,反對1,819,938權,佔出席權數0.22% ,棄權3,388,660權,佔出席權數0.42,未投票5,234權,佔出席權數 0%,經表決後照案通過。 (二) 擬公開募集或私募有價證券案,表決權數中贊成 777,435,868權,佔出席權數96.05%,反對26,863,026權,佔出席權數3.31% ,棄權3,487,858權,佔出席權數0.43%,未投票1,606,235權,佔出席權數 0.21%,經表決後照案通過。 (三) 擬修正本公司「公司章程」部分條文案,表決權數中贊成 804,186,432權,佔出席權數99.36%,反對112,665權,佔出席權數0.01% ,棄權3,487,655權,佔出席權數0.43%,未投票1,606,235權,佔出席權數 0.2%,經表決後照案通過。 (四) 擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案,表決權數中贊成 804,186,422權,佔出席權數99.36%,反對212,674權,佔出席權數0.02% ,棄權3,387,656權,佔出席權數0.42%,未投票1,606,235權,佔出席權數 0.2%,經表決後照案通過。 (五) 擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,表決權數中贊成 804,186,429權,佔出席權數99.36%,反對212,669權,佔出席權數0.03% ,棄權3,387,654權,佔出席權數0.42%,未投票1,606,235權,佔出席權數 0.19%,經表決後照案通過。 (六) 擬選舉本公司第七屆董事案,當選名單及選舉結果得票權數。 (1)董事:馬維欣,得票935,522,817權 (2)董事:華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒,得票890,978,607權 (3)董事:于祖康,得票747,782,498權 (4)董事:林之晨,得票748,286,843權 (5)董事:謝文雀(獨立董事),得票756,382,968權 (6)董事:林秀焦(獨立董事),得票756,583,398權 (7)董事:曾國生(獨立董事),得票756,398,223權 (七) 擬解除第七屆新任董事競業禁止限制案,表決結果如下: (1)董事:馬維欣,贊成778,830,978權,佔出席權數96.22%,反對25,555,063 權,佔出席權數3.16%,棄權3,400,711權,佔出席權數0.42%,未投票 1,606,235權,佔出席權數0.2%,經表決後照案通過。 (2)董事:華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒,贊成691,461,951權,佔出席 權數95.77%,反對25,547,124權,佔出席權數3.54%,棄權3,400,710權,佔出 席權數0.47%,未投票1,606,235權,佔出席權數0.22%,經表決後照案通過。 (3)董事:于祖康,贊成778,830,978權,佔出席權數96.22%,反對25,555,063 權,佔出席權數3.16%,棄權3,400,711權,佔出席權數0.42%,未投票 1,606,235權,佔出席權數0.2%,經表決後照案通過。 (4)董事:林之晨,贊成778,830,978權,佔出席權數96.22%,反對25,555,063 權,佔出席權數3.16%,棄權3,400,711權,佔出席權數0.42%,未投票 1,606,235權,佔出席權數0.2%,經表決後照案通過。 (5)董事:謝文雀(獨立董事),贊成778,830,978權,佔出席權數96.22%, 反對25,555,063權,佔出席權數3.16%,棄權3,400,711權,佔出席權數0.42% ,未投票1,606,235權,佔出席權數0.2%,經表決後照案通過。 (6)董事:曾國生(獨立董事),贊成778,830,978權,佔出席權數96.22%,反對 25,555,063權,佔出席權數3.16%,棄權3,400,711權,佔出席權數0.42%, 未投票1,606,235權,佔出席權數0.2%,經表決後照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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