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晶豪科技:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.02 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/022.重要決議事項:一、報告事項(一)103年度營業報告。(二)監察人查核本公司103年度決算表冊報告。二、承認事項(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。 贊成權數:147,294,359股;90.92% 反對權數:0股;0.00% 棄權權數:7,670,667股;4.73% 無效權數:0股;0.00% 未投票權數:7,022,868股;4.33%(二)承認103年度盈餘分派案。 贊成權數:147,294,359股;90.92% 反對權數:0股;0.00% 棄權權數:7,670,667股;4.73% 無效權數:0股;0.00% 未投票權數:7,022,868股;4.33%三、討論事項(一)通過修訂本公司『公司章程』修正案。 贊成權數:147,294,359股;90.92% 反對權數:0股;0.00% 棄權權數:7,670,667股;4.73% 無效權數:0股;0.00% 未投票權數:7,022,868股;4.33%(二)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 贊成權數:147,294,359股;90.92% 反對權數:0股;0.00% 棄權權數:7,670,667股;4.73% 無效權數:0股;0.00% 未投票權數:7,022,868股;4.33%(三)通過修訂本公司『股東會議事規範』案。 贊成權數:147,294,359股;90.92% 反對權數:0股;0.00% 棄權權數:7,670,667股;4.73% 無效權數:0股;0.00% 未投票權數:7,022,868股;4.33%(四)通過辦理資本公積發放現金案。 贊成權數:147,294,359股;90.92% 反對權數:0股;0.00% 棄權權數:7,670,667股;4.73% 無效權數:0股;0.00% 未投票權數:7,022,868股;4.33%3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:(1)盈餘配發現金股利新台幣544,848,230元。(2)資本公積發放現金新台幣178,324,876元。(3)通過授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

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