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新揚科:公告本公司民國104年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.02 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/022.重要決議事項:(一)報告事項1.民國一O三年度營業報告書。2.民國一O三年度監察人審查報告書。3.修訂董事會議事規則。4.訂定道德行為準則。5.訂定誠信經營守則。(二)承認事項1.承認民國一O三年度營業報告書與財務報表案。2.承認民國一O三年度盈餘分配案。(三) 討論及選舉事項1.通過修訂「公司章程」部份條文案。2.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3.通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。6.通過修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。7.通過全面改選董事(含獨立董事)案。8.通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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