第二條　第35款1.董事會決議日期:104/05/212.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):5,452,255,9875.預定買回之期間:104/05/22~104/07/216.預定買回之數量(股):1,000,0007.買回區間價格(元):68.00~105.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.4210.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:101年買回40,000股並轉讓員工。102年買回172,000股並轉讓員工。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為顧及市場機制及考量整體資金之有效運用，故未予以全部執行完畢13.董事會決議買回股份之會議紀錄:提案(1)：案由：買回本公司股份案，提請決議。說明：1.為維護公司信用及股東權益，本公司擬依據「證券交易法」第28-2條及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定、自櫃檯買賣市場買回本公司股份。2.本次買回本公司股份相關事項如下： I.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益，買回並辦理註銷股份。 II.買回股份之種類：普通股。III.買回股份總金額上限：新台幣5,452,256仟元。 IV.預定買回之期間：民國104年5月22日至民國104年7月21日止。 V.預定買回之數量：1,000,000股。 VI.預定買回之區間價格：每股新台幣68元至新台幣105元，若股價低於此區間價格之下限，公司將繼續執行買回股份。VII.買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。VIII.本次預計買回本公司股份佔本公司已發行普通股之0.42%，且如以本次預計買回股份之價格上限計算所需資金約新台幣105,000仟元、佔本公司民國104年3月31日止流動資產之2.15%，不影響本公司財務狀況及資本之維持。 IX.本次買回庫藏股之證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見，請參閱附件一。 X.依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，公司申報買回股份應檢附「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，請參閱附件二。3.謹提請 討論。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:美時化學製藥股份有限公司董事會聲明書一、本公司經民國104年5月21日第十八屆第十一次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.42%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之2.15%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內容，併此聲明。美時化學製藥股份有限公司17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:美時製藥預計買回公司股份，所擬定之買回區間價格新台幣68元至105元間，係落在金融監督管理委員會證券期貨局發佈之「庫藏股疑義問答彙整版」，所認為合宜之買回區間價格新台幣52.29元至137.65元範圍內。18.其他證期局所規定之事項:無