鈞寶：公告本公司104年股東常會重要決議

第二條　第18款1.股東常會日期:104/05/212.重要決議事項:一、通過承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表。 (贊成表決權數 56,972,557權，占表決權數 :100%；反對表決權數0權； 棄權0權。本案照案通過。)二、通過承認本公司一○三年度盈餘分配案：股東紅利共計1.3元，其中 股東股票股利每股0.1元，股東現金股利每股1.2元。 (贊成表決權數 56,972,557權，占表決權數 :100%；反對表決權數0權； 棄權0權。本案照案通過。)三、通過盈餘轉增資發行新股案:普通股股利每仟股無償配發10股，股東 紅利新台幣8,399,230元，計發行新股839,923股，及員工股票紅利新台 幣5,465,775元計發行新股264,174股，不足一股之員工紅利15元，以現金發放。 (贊成表決權數 56,972,557權，占表決權數 :100%；反對表決權數0權； 棄權0權。本案照案通過。)四、通過本公司第十一屆董事及監察人改選案。 七席董事(含二席獨立董事)及監察人當選名單如下: 董事名單： 楊正利(61,911,752權) 葉寅夫(56,243,535權) 莊永順(55,513,248權) 陳震漢(升寶投資股份有限公司法人代表人)(55,485,541權) 蔡裕江(升寶投資股份有限公司法人代表人)(55,469,546權) 獨立董事名單： 黃旭男(55,468,525權) 王家和(55,434,962權) 監察人名單： 郭坤樟(56,764,141權) 宮榮敏(56,258,287權) 謝玉田(56,252,431權)3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無