群益期：公告群益期貨104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/05/202.重要決議事項:通過承認事項: 一、本公司一○三年度營業報告書暨合併及個體財務報表案。　二、本公司一○三年度盈餘分配案。通過討論及選舉事項:　一、修正本公司「公司章程」部分條文案。　二、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並變更名稱為　　　「董事選舉規則」案　三、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案　四、廢止本公司「監察人職權範疇規則」案　五、本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案　六、選舉本公司第七屆董事案 當選名單如下： 董事：群益金鼎證券股份有限公司代表人:孫天山 董事：群益金鼎證券股份有限公司代表人:王濬智 董事：群益金鼎證券股份有限公司代表人:劉敬村 董事：閎業投資股份有限公司 獨立董事:許嘉棟 獨立董事:張耀彩 獨立董事:莊志成　七、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無