第二條　第17款1.董事會決議日期:104/05/142.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路16號7樓會議室4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司103年度營業報告。(2)本公司監察人審查103年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(補充議案)(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(補充議案)(二)、承認事項(1)本公司103年度營業報告書及各項財務報表，提請承認。(2)本公司103年度盈餘分配案，提請承認。(補充議案)(三)、討論事項(1)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部份條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(補充議案)(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(補充議案)(4)討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。(5)討論辦理私募普通股案。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知書得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。