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大展證:補充公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期、召集事由及停止過戶日期(新增報告事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/142.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市承德路一段17號13樓大會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司一○三年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」。(4)訂定本公司「誠信經營守則」。(新增)(5)訂定本公司「道德行為準則」。(新增)二、承認及討論事項:(1)一○三年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○三年度盈餘分配案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」。(4)補選第10屆獨立董事乙名。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定,自104年5月1日(星期五)起至同年6月29日(星期一)股東常會終結之日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於104年4月30日(星期四)下午4時30分前駕臨台北市忠孝東路二段95號一樓本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(郵寄過戶者,則以最後過戶日104年4月30日郵戳日期為憑)。(2)開會通知書將於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到時,請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢(電話:02-33930898)。(3)另依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一千股股東,開會通知書本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),不另寄發通知書。(4)特此公告。

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