帝聞：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第42款1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司104年1-3月營運報告(3)本公司104年度背書保證及資金貸與情形報告二、討論事項：(1)本公司103年度盈餘分配案(2)獨立董事提名候選人資格審議(3)本公司辦理現金減資案(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』 部分條文案(5)修訂本公司『內部控制制度』 部分條文案(6)有關薪資報酬委員會呈送討論案(7)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無