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鐿鈦科技:補充公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項:(1)民國一O三年度營業報告。(2)民國一O三年度監察人審查報告書。(3)參加公司治理制度評量結果報告。(4)捐贈案件報告。(5)國內無擔保可轉換公司債發行情形報告。(新增)二、承認事項:(1)民國一O三年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一O三年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)資本公積發放現金案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(新增)(5)解除就任董事競業禁止限制案。(新增)四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:(1)本公司發行國內可轉換公司債,依公司債轉換辦法規定,於股東會停止過戶期間停止行使認股權利及停止公司債之轉換。(2)依公司法第172條之1規定,本公司自104年4月16日起至104年4月27日下午五點止,受理股東本次股東常會提案,提案受理處所為本公司(地址:台中市南屯區精科路 9號),其他相關事宜將另行依規定公告之。

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