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F-富驛:補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/082.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新北市萬里區野柳里港東路162號之24.召集事由:一、報告事項1.103年度營業報告。2.103年度監察人審查決算表冊報告。3.本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。二、承認事項1.承認103年度營業報告書及財務報表。2.承認103年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項1.修訂「發起備忘錄」及「公司章程」部分條文案。2.修訂「會計制度」部分條文案。(新增)3.討論辦理私募普通股案。(新增)4.全面改選董事及監察人案。5.解除新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案時間為2015年4月17日起至2015年4月27日止,受理地點為本公司(臺北市南京東路三段77號9樓)。

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