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斐成:本公司董事會決議召開民國一百零四年股東常會日期及相關事宜(增列報告事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/082.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店三樓宴會廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)民國一百零三年度營業報告書。(2)監察人審查一百零三年度決算表冊之報告。(3)一百零三年度對外背書保證作業情形報告。(4)國內第二次有擔保可轉換公司債辦理情形報告。(5)訂定本公司「道德行為準則」。(新增)(二)承認事項:(1)一百零三年度營業報告書暨財務報表案。(2)一百零三年度虧損撥補案。(三)討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無。

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