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逸昌科技:公告董事會修訂股東會召開事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/082.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)。4.召集事由:1. 報告事項[1] 報告本公司一O三年度營業狀況。[2] 監察人審查一O三年度決算表冊報告。[3] 庫藏股買回執行情形報告。2. 承認事項[1] 本公司一O三年度財務決算表冊案。[2] 本公司一O三年度盈餘分配案。3. 討論事項(一)[1] 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。[2] 擬修訂本公司「章程」部分條文案。[3] 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4. 選舉事項[1] 第六屆董事、獨立董事及監察人選舉案。5. 討論事項(二)[1] 擬解除新任董事暨獨立董事競業禁止限制案。6. 其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:無

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