華泰電子：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/05/062.重要決議事項:一.報告事項(一)一０三年度營業報告。(二)監察人審查一０三年度決算表冊。(三)訂定「道德行為準則」報告。二.承認事項(一)一０三年度決算表冊。本議案票決結果贊成權數:409,350,787權(其中以電子方式行使表決權3,967,355權)，反對權數:749權(其中以電子方式行使表決權749權)，棄權權數:34,136,373權(其中以電子方式行使表決權3,458,345權)，贊成本案之表決權數占出席總表決權數之92.30%，已超過出席總表決權2/3以上，本案照案通過。(二)一０三年度盈虧撥補案。本議案票決結果贊成權數:409,350,110權(其中以電子方式行使表決權3,966,678權)，反對權數:1,426權(其中以電子方式行使表決權1,426權)，棄權權數:34,136,373權(其中以電子方式行使表決權3,458,345權)，贊成本案之表決權數占出席總表決權數之92.30%，已超過出席總表決權2/3以上，本案照案通過。三.討論及選舉事項(一)修正「公司章程」案。本議案票決結果贊成權數:409,350,183權(其中以電子方式行使表決權3,966,751權)，反對權數:1,351權(其中以電子方式行使表決權1,351權)，棄權權數:34,136,375權(其中以電子方式行使表決權3,458,347權)，贊成本案之表決權數占出席總表決權數之92.30%，已超過出席總表決權2/3以上，本案照案通過。(二)補選董事二席及監察人一席案。本議案票決結果(1)董事當選名單:群聯電子股份有限公司:得票權數435,685,852台灣江波龍電子有限公司:得票權數431,229,852(2)監察人當選名單:DS FUND LLC:得票權數433,457,852(三)解除新任董事競業行為禁止限制案。本議案票決結果贊成權數:409,335,344權(其中以電子方式行使表決權3,951,912權)，反對權數:5,826權(其中以電子方式行使表決權5,826權)，棄權權數:34,146,739權(其中以電子方式行使表決權3,468,711權)，贊成本案之表決權數占出席總表決權數之92.30%，已超過出席總表決權2/3以上，本案照案通過。四.其他議案及臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。