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紘通企業:公告本公司股東會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.05 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/05/052.重要決議事項:(1) 報告事項:A.一○三年度營業狀況。B.一○三年度監察人審查報告書。C.修訂本公司誠信經營守則報告。D.修訂本公司道德行為準則報告。(2)承認事項:A.本公司103年度營業報告書及個體暨合併財務表承認案,照案承認。B.本公司103年度盈餘分配承認案,照案承認。(3)討論事項:A.盈餘轉增資發行新股案,照案通過。B.資本公積轉增資案,照案通過。C.修訂本公司章程案,照案通過。D.修訂本公司「股東會議事規則」案,照案通過。E.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案,照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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