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燁輝:公告本公司董事會決議增列104年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.05 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/052.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。4.召集事由:(一)報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「道德行為準則」。(二)承認事項: (1)承認103年度決算表冊。 (2)承認103年度盈餘分配案。(三)討論事項: (1)討論103年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (3)修訂本公司「公司章程」討論案。 (4)修訂本公司「董監事選舉辦法」討論案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:一、本公司103年度盈餘分派將於股東會四十日前公告二、本公司受理股東提案權之期間訂為:104年4月15日至104年4月25日 受理處所:燁輝企業股份有限公司財務部 地址:高雄市橋頭區芋寮路369號 其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

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