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必翔實業:代重要子公司必翔電能公告董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.04 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/042.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新和路108號(必翔實業股份有限公司研發大樓2樓會議室)4.召集事由:(一)報告案:(1)103年度營運報告及財務報告案(2)監察人查核103年度決算表冊報告案(二)承認案:(1)103年度營業報告書及財務報表案(2)103年度虧損撥補案(三)討論案:(1)辦理股票公開發行案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)訂定「董事及監察人選舉辦法」案(4)訂定「股東會議事規則」案(5)訂定「董事會議事規範」案(6)訂定「資金貸與他人作業管理辦法」案(7)訂定「取得或處分資產處理程序」案(8)修定「背書保證作業管理辦法」案(9)修定「從事衍生性商品交易處理程序」案(10)解除董事及其代表人競業禁止案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:無

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