摩爾多瓦中央銀行在今年4月披露，「Banca de Economii」、「Banca Sociala」和「Unibank」這3家銀行，在去年11月選舉前，發放了總價值約10億美元的貸款，但收款人至今未知，這筆資金憑空消失。這個金額相當於這個貧窮的前蘇聯國家15%的國內生產毛額(GDP)。
由於這3家銀行的資產占全國銀行資產的三分之一，甚至包括全國退休金開支。這個消息動搖了摩爾多瓦銀行系統。反貪腐檢察官和美國稽查員一直在尋找這個秘密資金交易的線索。
根據透露給部份媒體的國會調查報告，據信，部份金錢可能已經流向俄羅斯的銀行。
警方表示，大約有1萬人走上首都街頭抗議，他們高喊反貪口號，要求牽涉此案的檢察總長、數名最高法院法官以及政治人物下台。