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合晶:補充公告董事會決議召集本公司104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號4.召集事由:(一)報告事項: 1.本公司民國一○三年度營業報告 2.監察人審查民國一○三年度決算表冊報告 3.赴大陸投資情形報告 4.對外背書保證作業情形報告 5.一○三年度辦理私募普通股情形報告 6.本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債報告(二)承認事項: 1.承認本公司民國一○三年度營業報告書暨財務報表案 2.承認本公司民國一○三年度虧損撥補案(三)討論暨選舉事項: 1.討論辦理私募有價證券案 2.改選本公司第八屆董事及監察人案 3.討論解除本公司新任董事競業禁止限制之規定(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定,本公司股票停止過戶期間為民國一○四年四月 二十七日起至民國一○四年六月二十五日止。(二)依公司法第一七二條之一規定,本公司訂於民國一○四年四月二十日起至 民國一○四年四月二十九日止,每日上午9:00至下午17:30受理持股百分 之一以上股東之書面提案。受理地點為桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一 路100號本公司股務室,電話:(03)4815001。

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