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精成科技:補充公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會召集事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.28 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號。(劍潭海外青年活動中心)4.召集事由: (一)報告事項:   1.本公司民國103年度營業報告。   2.監察人民國103年度決算表冊審查報告。   3.本公司民國103年度背書保證情形報告。   4.本公司對大陸地區間接投資情形報告。   5.本公司訂定「董監事及經理人道德行為準則」報告。   6.本公司修訂「公司誠信經營行為守則及作業程序」報告。(本次新增)   7.股東提案權受理情形報告。   8.其他報告案。 (二)承認及討論事項:   1.承認本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。   2.承認本公司民國103年度盈餘分配案。   3.討論本公司「公司章程」修訂案。(本次新增)   4.討論解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 (三)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:無。

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