第二條　第17款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號。(劍潭海外青年活動中心)4.召集事由:　(一)報告事項：　　　1.本公司民國103年度營業報告。　　　2.監察人民國103年度決算表冊審查報告。　　　3.本公司民國103年度背書保證情形報告。　　　4.本公司對大陸地區間接投資情形報告。　　　5.本公司訂定「董監事及經理人道德行為準則」報告。　　　6.本公司修訂「公司誠信經營行為守則及作業程序」報告。(本次新增)　　　7.股東提案權受理情形報告。　　　8.其他報告案。　(二)承認及討論事項：　　　1.承認本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。　　　2.承認本公司民國103年度盈餘分配案。　　　3.討論本公司「公司章程」修訂案。(本次新增)　　　4.討論解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。　(三)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:無。