文曄科技：公告董事會決議增列104年股東常會議案

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號18樓4.召集事由:一、報告事項：（一）103年度營業報告。（二）監察人審查報告。二、承認事項：（一）103年度營業報告書暨財務報表案。（二）103年度盈餘分配案。三、討論事項：（一）103年度盈餘轉增資發行新股案。【新增】（二）「公司章程」修正案。【新增】（三）「股東會議事規則」修正案。（四）「董事監察人選舉辦法」修正案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有 限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2562-1658。