南璋：補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:公務人力發展中心福華國際文教會館， 臺北市大安區新生南路三段30號1樓103室。4.召集事由:一、報告事項：1、103年度營業報告。2、監察人審查103年度決算表冊報告。3、修訂『道德行為準則』與『誠信經營作業程序及行為指南』報告。4、私募執行情形報告。二、承認事項：1、103年度營業報告書及財務報表案。2、103年度虧損撥補案。三、討論事項：1、修訂『背書保證作業程序』部分條文案。2、增訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。(增列議案)3、解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議：五、散會。5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項: 本次股東會受理股東之提案受理期間及受理處所： (1)、受理期間：本公司訂於104年4月17日起至104年4月27日止， 每日上午9時至下午4時，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件 寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。　(2)、受理處所：南璋股份有限公司行政管理處，台北市松山區民 生東路三段134號4樓A室 電話：02-8712-6883