開發金：中華開發金控董事會決議增列股東常會召集事由

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/04/272.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號台北國賓大飯店2樓國際聯誼廳4.召集事由:增列本次股東常會議案如下：(1)報告本公司103年度營業狀況。(2)審計委員會審查之本公司103年度決算報告。(3)報告本公司募集103年度第一次無擔保普通公司債之辦理情形。(4)報告本公司之子公司中華開發工業銀行股份有限公司及凱基商業銀行股份有限公司營業讓與及受讓案之交易條件、交割情形及業務整合等相關事宜。(5)承認本公司103年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。(6)承認本公司103年度盈餘分派案。(7)討論同意解除本公司部分董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:本公司召開股東常會公告已於104.3.24於臺灣證券交易所公開資訊觀測站申報公告。