第二條　第49款1.事實發生日:104/04/242.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:不適用。8.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:台積公司今(24)日召開臨時董事會，會中核准將八位董事被提名人，包括三位現任董事：張忠謀先生、曾繁城先生、李鍾熙先生，四位現任獨立董事：彼得‧邦菲爵士、施振榮先生、湯馬斯‧延吉布斯先生、陳國慈女士，以及一位獨立董事候選人麥克‧史賓林特先生，列入為下屆董事會之董事候選人，並於6月9日股東常會的董事改選中進行選舉。同時，台積公司也感謝鄒至莊教授自2011年6月擔任公司的獨立董事以來，對董事會的貢獻與付出。台積公司董事會下屆董事及獨立董事候選人名單職稱：董事姓名：張忠謀主要學、經歷：美國麻省理工學院機械工程學士及碩士美國史丹福大學電機工程博士前美國德州儀器公司總公司集團副總裁前美國通用器材公司總裁暨營運長前工業技術研究院董事長前台積公司總執行長台積公司董事長職稱：董事姓名：曾繁城主要學、經歷：國立成功大學電機工程學士國立交通大學電機工程碩士國立成功大學電機工程博士前台積公司總經理前台積公司副總執行長台積公司副董事長創意電子董事長職稱：董事姓名：行政院國家發展基金管理會代表人: 李鍾熙主要學、經歷：美國伊利諾理工學院化學工程博士美國芝加哥大學企業管理碩士前工業技術研究院院長前財團法人生物技術開發中心董事長財團法人生物技術開發中心常務董事職稱：獨立董事姓名：彼得‧邦菲爵士 (Sir Peter Leahy Bonfield)主要學、經歷：英國Loughborough大學工程學士前英國電信公司執行長及Executive Committee主席前英國品質基金會副總裁恩智浦半導體公司董事長職稱：獨立董事姓名：施振榮主要學、經歷：國立交通大學電子工程研究所碩士前宏碁集團董事長暨執行長宏碁集團創辦人暨榮譽董事長智融集團董事長職稱：獨立董事姓名：湯馬斯‧延吉布斯 (Thomas J. Engibous)主要學、經歷：美國普渡大學電機工程碩士前美國德州儀器公司董事長、總經理暨總執行長美國J. C. Penney公司董事長職稱：獨立董事姓名：陳國慈主要學、經歷：英國Inns of Court School of Law英國、新加坡、美國加州律師資格前東吳大學、政治大學教授前台積公司資深副總經理暨法務長國家表演藝術中心董事長行政院政務顧問職稱：獨立董事姓名：麥克‧史賓林特 (Michael R. Splinter)主要學、經歷：美國威斯康辛大學麥迪森分校電機工程碩士前美國應用材料公司執行長美國應用材料公司董事長