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榮群電訊:公告修訂本公司104年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/212.股東會召開日期:104/06/033.股東會召開地點:科技生活館巴哈廳會議室(新竹科學園區工業東二路一號)4.召集事由:A、報告事項:(1)103年度營業報告書。(2)審計委員會查核103年度各項表冊報告。(3)訂定本公司之誠信經營守則。(新增)(4)訂定本公司之道德行為準則。(新增)B、承認事項:(1)103年度決算表冊案。(2)103年度虧損撥補案。C、選舉事項:改選董事九名(含獨立董事三名)。D、討論事項:(1)擬解除本公司新選任董事競業限制案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)E、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/056.停止過戶截止日期:104/06/037.其他應敘明事項:(1)最後過戶日:104/04/04(因適逢星期例假日,現場過戶提前至104年4月2日,掛號郵寄以4月4日郵戳為憑)。(2)受理股東提案期間:自104/03/27日至104/04/07日止。(3)受理股東提案場所:新竹科學園區工業東九路五號三樓。

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