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達鴻:補充本公司董事會決議召開104年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.16 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台中市大雅區中科路6號7樓(台灣科學園區同業公會中部園區辦事處)4.召集事由:一、報告事項: (一)民國103年度營業報告 (二)審計委員會查核103年度決算表冊報告 (三)民國103年度私募普通股或私募普通公司債案辦理情形報告 (四)民國103年度健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告 (五)修訂「董事會議事規則」報告(增列)二、承認事項: (一)民國103年度營業報告書與財務報表案 (二)民國103年度虧損撥補案三、討論及選舉事項: (一)擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債以籌措資金 案(增列) (一)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (二)補選獨立董事一席案 (三)解除董事競業禁止之限制案四、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無

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