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裕豐:修正公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/082.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司民國103年度營業報告。(2)監察人審查民國103年度決算表冊報告。(3)訂定「上市上櫃公司治理實務守則」報告。(4)訂定「上市上櫃公司訂定道德行為準則」報告。(5)訂定「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。二、承認事項:(1)本公司民國103年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司民國103年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項:(1)修正本公司「公司章程」案。(2)改選本公司第二十五屆董事及監察人案。(3)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定:持股1%以上之股東,如欲於本次股東會提出議案或提名本公司第二十五屆獨立董事候選人者,本公司自104年4月20日起至104年4月29日止(下午5時)前,受理股東提案提名申請,受理提案處所;裕豐國際開發股份有限公司,地址:桃園市中壢區民族路六段638號2樓。

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