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智泰科技:公告本公司董事會通過之重要議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.07 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/04/072.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日(4月7日)董事會通過之重要議案如下:案由:通過本公司103年度「營業報告書及各項決算表冊」案。案由:通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。案由:通過本公司103年度盈餘分派案。案由:通過修訂「公司章程」案。案由:通過訂定審計委員會組織規程並設置審計委員會案。案由:通過訂定「董事選舉辦法」案。案由:通過修訂「股東會議事規則」案。案由:通過修訂「取得或處分資產處理作業辦法」案。案由:通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。案由:通過修訂「背書保證作業辦法」案。案由:通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。案由:通過修訂「道德行為準則」案。案由:通過本公司第六屆董事會獨立董事候選人名單案。案由:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。案由:通過發行104年度「限制員工權利新股」案。案由:通過變更發言人與代理發言人案。案由:通過新增一○四年股東常會議程案。案由:通過變更本公司104年私募現金增資發行新股之預計資金用途案。案由:通過資金貸與持股百分之百之孫公司深圳智泰精密儀器有限公司案。案由:通過本公司桃園平鎮廠裝修工程合約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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