上海鄉村：公告本公司104年第3次董事會通過召開104年股東常會

第三十四條　第32款1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1(晶宴會館中和館)4.召集事由: (1)報告事項： A.本公司103年度營業報告。 B.本公司審計委員會審查103年度決算報告。 (2)承認事項： A.103年度營業報告書及財務報表案。 B.103年度盈餘分配案。 (3)討論事項： A.修訂本公司股東會議事規則案。 B.修訂本公司董事選舉辦法案。 C.現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及提名期間：自104年4月14日至104年4月24日止。(2)受理股東提案及提名處所：本公司總管理處(新北市中和區建康路166號8樓)。(3)開會通知書依法於股東常會30日前分別寄發各股東，屆時如未收到，請逕向本公司 股務代理-元富證券股務代理部洽詢(電話：02-2768-6668)。