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廣豐:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.31 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:桃園市八德區介壽路一段七二二號4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年度營業報告書。 (2)監察人審查103年度決算報告書。 (3)誠信經營守則。 (4)道德行為準則。 二、承認事項 (1)103年度決算表冊。 (2)103年度盈餘分派議案。 三、討論及選舉事項 (1)公司章程修訂案。 (2)現金減資案。 (3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (4)選舉第16屆董事及監察人。 (5)解除董事競業禁止限制案。 (6)董事及監察人報酬案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1,192條之1及216條之1規定,受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:104/04/24~104/05/04受理股東提案處所:廣豐實業股份有限公司(地址:台北市敦化南路一段2號5樓,電話:02-27730088)。(2)擬配發股東現金股利新台幣88,006,727元(每股0.3元,元以下無條件捨去計算發放至元止)俟本年度股東常會決議通過後,授權董事會另訂配息基準日分配之。

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