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奇鈦科:公告本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.30 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○三年度營業報告。(2)監察人查核本公司一○三年度決算表冊報告。(3)修訂『董事、監察人及經理人道德行為準則』報告案。(4)修訂『誠信經營作業程式及行為指南』報告案。(二)承認事項(1)承認一○三年度決算表冊案。(2)承認一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)討論修訂『董事及監察人選舉辦法』案。(2)討論修訂『股東議事規則』案。(3)討論修訂本公司『公司章程』案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無

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