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合正科技:公告本公司104年股東常會日期、地點及召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市中壢區元生二街126號(中壢區原住民集會所)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊查核報告。(3)本公司背書保證情形報告。(4)本公司訂定「誠信經營作業程式及行為指南」及修訂「道德行為準則」報告。(二)承認事項:(1)本公司一○三年度決算表冊暨營業報告書案。(2)本公司一○三年度虧損撥補案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(四)其它議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業程式:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限,本公司擬訂於民國104年4月20日起至民國104年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月29日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送,受理提案處所:合正科技股份有限公司財務部,桃園縣中壢市東園路38-1號,電話:(03)4610732審查標準:有下列情事之一 ,股東所提議案,董事會得不列為議案:(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定:自104年4月28日起至104年6月26日止停止股票 過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於104年4月27日下午5時00分 前辦理(逢假日,親自辦理者提前至前一營業日17:00止,郵寄辦理者以郵戳為憑),本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號B1)辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。(2)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之 召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東 攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股 務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其 開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號 、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份 有限公司股務代理部洽詢。(3)本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規 定將相關資料送達本公司(公司地址:中壢市東園路38之1號),並副知證基會。(4)本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

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