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F-英瑞:公告本公司104年度股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台南市安平區永華二街199號2樓(臺邦商旅)4.召集事由:(一) 報告事項: 1.本公司2014年度營業狀況報告。 2.審計委員會審查2014年度決算表冊報告。(二) 承認事項: 1.提請承認本公司2014年度營業報告書、2014年度決算表冊案。 2.提請承認本公司2014年度盈餘分配案。(三) 討論及選舉事項: 1.提請通過修訂本公司「公司章程」案。 2.提請通過修訂「股東會議事規則」案。 3.提請通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 4.提請通過全面改選董事案。 5.提請通過解除新任董事競業禁止案。(四) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月2日起至民國104年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名,凡有意提案或提名之股東務請於民國104年4月13日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『股東會提案函件/獨立董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司股務單位,台南市安平區慶平路573號10樓

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