第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會第一會議室 （台北市中山區松江路350號3樓）4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司103年度營業報告。 (2)本公司監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)本公司轉換公司債轉換情形及有關事項報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。 二、承認事項 (1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表 (2)承認本公司103年度盈餘分配案 三、討論及選舉事項 (1)全面改選本公司董事及監察人。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:(1)本公司民國103年度盈餘分配內容及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限(含標點符號)。本公司擬訂於民國104年04月24日起至民國104年05月04日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年05月04日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：達麗建設事業(股)公司_股務組，台北市中山區民生東路二段143號8樓。(3)若有符合公司法第172條之1規定之股東提案，本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。(4)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國104年04月30日(星期四)下午16時30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券股務代理部（地址：台北市承德路三段210號B1，電話：(02)2586-5859），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年04月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(5)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市承德路3段210號B1，電話：(02)2586-5859）洽詢開會事宜或於當日前往出席股東會持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。