和成：董事會決議104年股東常會召集相關事項

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄1-2號﹝三廠禮堂﹞4.召集事由:１‧報告事項(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)對外背書保證情形報告。(4)資金貸與他人情形報告。(5)修訂本公司董事會議事辦法報告。2、承認事項(1)承認103年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認103年度盈餘分配案。3、討論事項(一)(1)本公司股東會議事規則部分條文修正案。(2)本公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正案。4、選舉事項(1)改選董事及監察人。討論事項（二）(1)解除新任董事競業禁止之限制5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話： 02-27023999 ）2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-27023999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-27023999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢。3.(一)受理獨立董事候選人之提名期間：104/4/17~104/4/27依公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人之提名，凡有意提名之持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，務請於104年4月27日下午5時前以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)(二) 受理處所:桃園縣八德區大發里後庄一之二號(總經理室) 電話:03-3623105。4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行　股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自104年4月17日起至104年4月27日17時止。受理處所：和成欣業股份有限公司 地址:桃園市八德區大發里後庄一之二號(總經理室) 電話:03-3623105。5.有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召開四十日前召開董事會