營邦：公告本公司董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:桃園市大園區橫峰村26鄰領航北路4段152號4.召集事由:一.報告事項: (1)本公司民國一○三年度營業報告書 (2)本公司民國一○三年度監察人審查報告書 (3)修訂「誠信經營作業程式及行為指南」報告二.承認事項: (1)本公司民國一○三年度營業報告書及決算書表冊案 (2)本公司民國一○三年度盈餘分配案三.討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案四.選舉事項: 第七屆董事及監察人選舉案。五.其他討論事項: 解除新任董事競業禁止之限制案。六.其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人者，本公司將於104年4月17日起至104年4月27日(每日上午9點至下午5點)止受理股東就本次股東常會之提案或提名，凡有意提案或提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1及192條之1規定辮理提案提名手續並註明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所:營邦企業股份有限公司財務部(地址:338桃園市蘆竹區大興路20巷19弄9號，電話: 03-3138386)