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台半:公告本公司董事會通過決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/252.公司名稱:台灣半導體股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由: 本公司104年3月25日第十二屆第十七次董事會決議通過事項如下: (1)通過本公司訂定104年03月25日為庫藏股減資基準日案。 (2)通過本公司訂定104年03月26日為101年度第1次發行之員工認 股權憑證發行新股基準日案。 (3)通過本公司民國103年度個體財務報告及合併財務報告案。 (4)通過本公司103年度之盈餘分配案。 (5)通過審查本公司董事及經理人103年度各項薪資報酬實際發放情形案。 (6)通過審查本公司103年度董事酬勞暨員工紅利分配案。 (7)通過修訂本公司「道德行為準則」案。 (8)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 (9)通過修訂本公司「公司治理守則」案。 (10)通過修訂本公司薪工循環管理辦法之四、『職級分類及薪資標準』案。 (11)通過評估聘任會計師之獨立性及適任性案。 (12)通過審議本公司出具103年度之『內部控制制度聲明書』案。 (13)通過全面改選第13屆董事案。 (14)通過解除新任董事之競業行為案。 (15)通過本公司104年股東常會召開地點、日期及議程案。 (16)通過本公司董事會提名獨立董事候選人名單並審查被提名人資格案。 (17)通過本公司104年股東常會受理三席獨立董事提名之期間及場所案。 (18)通過受理股東提出104年股東常會議案相關事宜。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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