茂達電子：本公司第七屆第五次董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:104/03/252.公司名稱:茂達電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司於今日(3/25)召開第七屆第五次董事會，會中通過103年度財務報告與營業報告書，並擬定今年每股配發現金股息1.9元，其將提請104年6月25日上午舉行之股東常會議決。今日董事會重要決議摘要如下:(1)通過員工分紅之會計入帳成數案。(2)通過103年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。(3)通過103年度盈餘分派案:a.股東股利預計不配發股東股票股利，而採發放現金股息新台幣190,100,527元，每股新台幣1.9元。b.員工分紅預計不配發員工股票紅利，而採發放員工現金紅利，其發放總額為新台幣40,865,904元。c.該配股/配息率係以104年3月24日發行在外流通總股數100,052,909股計算；實際每仟股得配發金額，依除權/息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。(4)通過本公司買回股份辦理註銷股份登記案。(5)通過註銷已發行限制員工權利新股案。(6)通過更換簽證會計師案。(7)通過內部控制制度聲明書案。(8)通過召開104年股東常會案。民國104年股東常會，擬訂於民國104年6月25日上午九時，假新竹科學工業園區篤行一路6號(本公司)舉行。8.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:無。