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常珵科技:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/252.公司名稱:常珵科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:104/03/25召開董事會8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:(一)通過本公司民國一○三年度營業報告書案(二)通過本公司民國一O三年度財務報表案(三)通過本公司103年度虧損撥補案(四)通過104年營運計劃書案(五)通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」案(六)通過本公司103年股東常會通過之私募普通股案尚未發行800,000股擬不繼續辦理案(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(八)通過全面改選董事及監察人案(九)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案(十)通過召開104年股東常會相關事宜案(十一)通過提名獨立董事候選人案(十二)通過本公司向金融機構借款展延案

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