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中美矽晶:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○三年度營業狀況報告(2)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告(3)一○三年度背書保證情形報告(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告(6)修訂本公司「道德行為準則」報告(7)私募增資發行新股屆期不予辦理情形報告(二)承認事項:(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○三年度盈餘分派案(三)討論事項:(1)討論本公司資本公積發放現金股利案(2)討論修訂「取得或處分資產處理程式」案(3)討論修訂「背書保證辦法」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東書面提案,受理期間為一○四年四月十七日至一○四年四月二十七日止。受理地點為:中美矽晶製品股份有限公司總經理室 收﹙新竹市科學工業園區工業東二路八號,電話:03-5772233﹚。

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