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英業達:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台北市中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂4.召集事由:一、報告事項 1. 本公司一○三年度營業報告 2. 監察人審查一○三年度決算表冊報告 3. 背書保證事項報告 4. 修訂本公司道德行為準則 5. 修訂本公司誠信經營守則二、承認事項 1. 本公司一○三年度營業報告書及財務報表,提請承認案 2. 本公司一○三年度盈餘分派,提請承認案三、討論事項:修訂本公司股東會議事規則部份條文,提請決議案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項: (1) 股東常會於上午9時整召開,受理股東報到時間為上午8時30分起 (2) 本次股東常會不發放紀念品 (3) 受理股東提案權期間:自104年4月10日至104年4月20日止。 (4) 股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知, 請依相關規定辦理。

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