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聯合骨科:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:N/A5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會決議8.因應措施:輸入公開資訊觀測站9.其他應敘明事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(3)通過修訂本公司防範內線交易管理作業之內部控制及內部稽核制度案。(4)通過承認103年度財務報表及營業報告書案。(5)通過內部控制制度聲明書案。(6)通過本公司103年度盈餘分配案。(7)通過受理104年股東常會受理股東提案。(8)通過本公司董事、監察人及經理人薪資報酬案。(9)通過擬發行限制員工權利新股案。

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