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艾恩特:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1)討論2015年度投資計畫案。(2)承認2014年度「內控聲明書」(3)討論及承認2014年營業報告書。(4)討論及承認2014年個體財務報表及合併財務報表。(5)討論2014年度虧損撥補案。(6)討論資本公積發放現金案。(7)討論2010年第1次員工行使員工認股權憑證轉換普通股股數暨訂定增資基準日案。(8)討論及承認內部控制制度修改案。(9)討論及承認修改後之「2015年度稽核計畫案」。(10)討論召開2015年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。(11)討論2015年股東常會1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。(12)討論第七屆董事及監察人選舉案暨「提名並審查本公司獨立董事候選人案」。(13)解除新任董事及獨立董事競業禁止案。(14)討論設置「審計委員會」並訂定本公司「審計委員會組織規程」。(15)討論及承認修訂後之「取得與處分資產處理程式」辦法。(16)討論及承認修訂後之「資金貸與及背書保證作業程式」辦法。(17)向兆豐銀行申請授信額度到期續約案及遠期外匯避險額度事宜。(18)討論2015年度財務報表查核工作之委任案。(19)討論新增設備。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無。

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