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正道:公告本公司第22屆第15次董事會會議重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:正道工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會通過重要事項8.因應措施:公告重大訊息9.其他應敘明事項:104年03月23日本公司第22屆第15次董事會會議通過重要事項如下:(1)通過本公司103年度營業報告書。(2)通過本公司103年度個體財務報表。(3)通過本公司103年度合併財務報表。(4)通過本公司103年度虧損撥補。(5)通過本公司103年度內部控制制度聲明書。(6)通過修訂「公司章程」部分條文。(7)通過擬低於市價發行員工認股權憑證。(8)通過為本公司董事投保責任險(續保一年)。(9)通過本公司104年股東常會召開日期及其相關事宜。(10)通過修訂「本公司職務權限基準表」與「子公司職務權限基準表」。(11)通過增補選三席董事。(12)通過解除新任董事之競業禁止。

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