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友輝:公告本公司董事會決議召開104年股東會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:桃園市大溪區仁善里松樹21-9號1樓4.召集事由:報告事項:(1)本公司103年度營業及財務狀況報告案。(2)修訂「董事會議事規則」報告案。(3)買回本公司股份決議及執行情形報告案。(4)本公司上櫃承諾事項。(5)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。承認事項:(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司103年度盈餘分配案。討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「董事選舉辦法」修訂案。臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定,持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。擬訂於民國104年4月02日起至104年4月12日止受理股東提案,並以本公司所在地桃園市 大溪區仁善里15鄰松樹21-9號為受理處所。

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