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友輝:公告本公司董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.23 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:友輝光電3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:董事會重大決議事項1.本公司103年度營業報告書及財務報告案。2.本公司103年度盈餘分配。3.本公司104年年度預算案。4.修訂本公司「公司章程」案。5.修訂本公司「董事選舉辦法」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.通過內控聲明書案。8.修訂本公司「公司治理實務守則」。9.修訂本公司「董事監察人及經理人道德行為準則」。10.修訂本公司「董事會績效評估辦法」。11.制訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」。12.制訂本公司「個人資料保護之管理」。13.銀行額度續約案。14.103年度董事酬勞案。15.103年度經理人年終績效獎金案。16.103年度董事及經理人紅利分配案。17.104年度經理人年終績效獎金規劃案。18.股東常會受理股東提案之相關作業案。19.本公司104年股東常會日期、地點暨議程草案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項::無。

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