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F-福貞:公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/212.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)4.召集事由:一、報告事項:(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。(3)本公司「誠信經營守則」修正案。(4)本公司「社會責任實務守則」修正案。(5)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行狀況報告。二、承認事項:(1)103年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)103年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項:(1)本公司「公司章程」修正案。(2)本公司「資金貸與他人及背書保證作業程式」修正案。(3)改選董事及監察人案。(4)解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:依本公司章程規定,持有本公司百分之一以上已發行股份之股東,得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案,但以一項為限,所提議案以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。受理期間為 104年4月03日至104年4月13日下午五點整止。受理處所:台中市西區台灣大道二段307號6樓之2 英屬維京群島商福欣商業有限公司台灣分公司。

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