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鳳凰旅遊:公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台北市羅斯福路一段7號9樓(律師公會會館)4.召集事由:一、報告事項:(1)103年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查103年度決算表冊報告。(3)本公司庫藏股執行情形報告。(4)「誠信經營守則」修訂報告。(5)「公司治理實務守則」修訂報告。(6)「道德行為準則」修訂報告。二、承認事項:(1)本公司103年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司103年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(4)補選獨立董事案。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:無

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