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天剛資訊:公告本公司召開一○四年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新北市新莊區五權一路一號2樓之2 (新北市工商發展投資策進會會議廳)4.召集事由: 一、報告事項 (1).一○三年度營業報告及一○四年度營業計劃報告。 (2).監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (3).制定本公司「道德行為準則」。 (4).制定本公司「誠信經營守則」。 (5).制定本公司「公司治理實務守則」。 二、承認事項 (1).一○三年度決算表冊案。 (2).一○三年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1).本公司「公司章程」修訂案。 (2).本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3).資本公積轉增資發行新股案。 四、選舉事項 (1).全面改選董事及監察人案。 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項: 一、本公司104年股東常會提案受理 (1).受理股東提案期間:自104年04月07日起至104年04月17日止。 (2).受理股東提案處所:本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市民生東路四段54號4樓) 二、本公司受理股東提名獨立董事候選人 (1).依公司法192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (2).獨立董事應選名額:2名。 (3).受理股東提名期間:自104年04月07日起至104年04月17日止受理獨立董事候選 人之提名,凡有意提名之股東請於104年4月17日下午5點前提出並敘明聯絡人及 方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (4).受理處所:天剛資訊股份有限公司(地址:台北市中山北路三段27號3樓之5)。

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