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信音企業:公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號〈本公司三樓員工餐廳〉4.召集事由:一、報告事項1、本公司103年度營業狀況報告2、監察人審查本公司103年度決算表冊報告3、本公司訂定「公司治理實務守則」報告4、本公司訂定「道德行為準則」報告5、本公司訂定「誠信經營守則」報告6、本公司訂定「企業社會責任實務守則」報告7、大陸地區投資事項報告二、承認事項1、承認本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2、承認本公司103年度盈餘分配案。三、討論事項1、討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。2、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:受理股東提案權期間:104/04/03~104/04/13受理股東提案處所:新竹縣湖口鄉中正路2段209號受理股東提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。

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